2019年11月15日在广州市白云区永泰致和街七巷22号A栋306会议室，召开广州市益蕊慈善基金会第一届第五次理事会，大会应到理事会成员9名，实到理事会成员9名；应到监事成员1名，实到监事成员1名；无缺席人员。本次会议出席人数超过理事会总人数的2／3，符合规定人数，大会应邀出席嘉宾2名，共计参会人数12名。会议由秘书长欧阳嘉莉作记录，现纪要如下：

一、本次大会由理事长余锦波先生作《广州市益蕊慈善基金会第一届第五次理事会议程》说明，主要内容是变更法定代表人，投票选举新任理事长。本届理事长余锦波先生因家庭原因计划出国，对理事会工作将无法胜任。考虑到慈善基金会的发展方向，余锦波先生提名王杰先生为新任理事长。王杰先生曾任乌兰察布市儿童福利院康复治疗师、广州市益蕊脑瘫儿童康复中心的项目主管，对助残、助孤类慈善项目有丰富的管理经验，且对公益慈善工作有极高的责任心和使命感。提名后由大会作无记名投票表决。

二、大会监事吕巍先生为总监票人，钟冰、黄光亚2名同志为监票人，吴卫红、张朝晖2名同志为记票人。

三、大会以无记名投票方式，表决王杰先生是否当选广州市益蕊慈善基金会理事长。其中，获赞成票9张，反对票0张，得票均超过全体理事的2／3，当选有效。

四、新当选理事长王杰先生讲话，表明将认真贯彻党的领导和指示，严格按照法律法规和基金会的章程开展慈善活动，为构建和谐社会贡献力量。

                         
  广州市益蕊慈善基金会

2019年11月15日